CFTC一起诉案件判定:虚拟货币在涉及犯罪案件中可被定义为商品!

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2018-10-16

  周四(09月27日)援引FinanceMagnates报道,美国区法官RyaZobel昨日表示已经决定虚拟货币在被用于犯罪的案件上可被划分为商品,该决定对如下一则案件产生了重要的影响。     据悉,这位美国的法官周三指出,美国商品期货交易委员会CFTC控诉MyBigCoinPay公司欺诈的案例能够推进了。 该公司律师此前辩驳表示CFTC没有权利控诉,缘于虚拟货币并非商品。

  回顾CFTC控诉的这起案件,MyBigCoinPay是一家虚拟货币公司,同时也是线上网站背后的企业。   据网站声称,公司成立于2013年,拥有自己的虚拟货币MBC,在此前的首次代币发行ICO中通过售出这类币来募集资金,目前已从28位投资人手中获得约600万美元。

  网站提供电子钱包存储虚拟货币,同时也提供电子交易所来满足虚拟货币的交易。

网站承诺用户只要让电子钱包处于打开的状态使得挖矿行动持续,就支付1%的利息,同时网站也声称其办公场所在怀俄明州。   而根据CFTC的控诉,则罗列了这家公司基地在拉斯维加斯,CFTC指控公司所有人纽约的RandallCrater和密歇根的MarkGillespie使用募集到的600万美元购买他们自己喜欢的东西。   根据控诉,这些钱是通过虚张的方式募集的,包括了声称MPC是受黄金支持的这类表示,以及声称MPC已经在几个虚拟货币交易所活跃交易,还有声称这家公司与万事达卡有合作之类。   CFTC在2018年1月时候已经对其提起诉讼,被告以及相关其他人持有的钱被冻结,同时也有限制令出具禁止相关人员销毁或更改。   6月时这起案子接受法院审理。

被告人律师KatherineCooper辩驳表示,MyBigCoin公司在虚拟货币产品上并不持有期货合同或其他衍生品交易,同时虚拟货币也不是商品,CFTC方面无权起诉。   美国区法官RyaZobel对此决定,虚拟货币MBC可以被视为商品,如同比特币在几个交易所接受交易,也有期货合同与之挂钩。

  Zobel表示,这足够,尤其是在诉状阶段,针对原告的主张MyBigCoin属于法律框架下的商品类别。

  这一结果同时吸引到了此前关注美国法律如何界定虚拟货币的热点话题关注者,本周与虚拟货币业务相关的企业的大批人员都前来听证。   而这一界定也是史无前例的,鉴于监管机构并未决定是否虚拟货币被视为证券或资产,或两者都是。

  然而被告人律师Cooper则对此表示失望,她向媒体透露,现在正进行动议驳回案件的阶段,希望在这一阶段中能针对CFTC起诉的许多指控作辩驳。

  在这些指控的内容中,主要涉及比特币与MPC之间的联系,以及CFTC的管辖范围。